Gần 2.000 người được đào tạo phòng chống rửa tiền

Gần 2.000 người được đào tạo phòng chống rửa tiềnTrong gần 5 năm, Việt Nam có 1.900 cán bộ, cảnh sát được đào tạo, nâng cao năng lực phòng chống rửa tiền nhưng các chuyên gia cho hay, hoạt động của tội phạm rửa tiền tiềm ẩn nhiều phức tạp.Chiều 25/4, cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm Liên hợp quốc (UNODC) đánh giá kết thúc dự án "Tăng cường năng lực của các cơ quan pháp luật và thực thi pháp luật trong công tác phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam", được triển khai từ năm 2007.

Sau gần 5 năm, dự án có gần 1.900 cán bộ ở Việt Nam được đào tạo nâng cao năng lực phòng chống rửa tiền. Trong đó, có 900 cảnh sát, gần 100 công tố viên, hơn 200 cán bộ ngân hàng, 220 cán bộ nhân viên các ngành về bất động sản...

Nhóm nghiên cứu liên ngành với các thành viên đại diện cho Bộ Công an, Viện KSND Tối cao, Tổng cục Hải quan... cũng được thành lập và biên soạn hơn 50 vụ án điển hình liên quan đến rửa tiền. Hai phiên tòa mẫu được thực hiện thành công tại Hà Nội và TP HCM.

Tiến sĩ Thành vui mừng khi nhiều cơ quan thực thi pháp luật ở Việt Nam có cuốn sổ tay chống rửa tiền. Ảnh: Hà Anh.Dù đội ngũ chuyên gia phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực điều tra, xét xử... được tăng cường nhưng Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) Nguyễn Phi Hùng cho hay, thời gian qua tình hình hoạt động của tội phạm rửa tiền tại Việt Nam tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp.

Theo ông Hùng, nhà chức trách phát hiện, điều tra một số vụ người nước ngoài thông qua việc mời gọi vốn đầu tư để rửa tiền. Hoặc người Việt Nam, Việt kiều buôn ma túy và các loại tội phạm khác ở nước ngoài để chuyển tiền về Việt Nam. Ngoài ra, việc rửa tiền còn được thông qua các hình thức đầu tư kinh doanh khác.

Cùng quan điểm, TS Trần Văn Thành, điều phối viên dự án quốc gia phòng chống rửa tiền cho biết, số vụ tội phạm về kinh tế thời gian qua có tăng, cơ quan chức năng thu được nhiều tài sản vi phạm.

Chiều cùng ngày, bà Akiseva, Giám đốc quốc gia cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc đã trao cuốn "Sổ tay chống rửa tiền dành cho cán bộ thực thi pháp luật, điều tra viên, kiểm sát viên và thẩm phán" để giúp đỡ các cơ quan đấu tranh chống và trừng trị tội phạm rửa tiền.

Tài liệu này được đưa vào chương trình đào tạo tại Học viện Cảnh sát, Học viện Biên phòng, Trường cán bộ Tòa án và Học viện Tư pháp... Sổ tay nghiệp vụ này đã cập nhật, chỉnh lý đáp ứng yêu cầu thay đổi của Luật, nhằm góp phần tích cực nâng cao chất lượng đào tạo các nội dung về phòng chống rửa tiền ở Việt Nam.

Hà Anh